113ème Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA

C’est au Swiss Tech Convention Center, à Ecublens, que s’est tenue ce jour l’Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA. Représentant 77.69 % du capital-actions, les 96 actionnaires présents ont approuvé le rapport annuel, les comptes de Romande Energie Holding SA et les comptes consolidés du Groupe Romande Energie de l’exercice 2014. Le système de rémunération de l’exercice de 2014 du Conseil d’administration et de la Direction générale a été accepté par un vote consultatif. Par ailleurs, et pour la première fois en application de la lex Minder, les actionnaires se sont prononcés et ont validé les montants globaux de la rémunération des membres du Conseil d’administration et de la Direction générale. Les actionnaires ont donné décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale pour l’année 2016.

Un dividende de CHF 30.-
Le Conseil d’administration a proposé à l’Assemblée générale le versement d’un dividende ordinaire de CHF 30.- par action, stable par rapport à 2014. L’Assemblée ayant approuvé cette proposition, et compte tenu des actions en circulation, le montant total des dividendes versés s’élèvera à CH 30.8 millions.

Conformément à la lex Minder, les actionnaires présents ou représentés ont procédé à la réélection, pour un mandat d’un an, de Me Guy Mustaki, en qualité de président du Conseil d’administration, et de Messieurs Wolfgang Martz, Christian Budry, Bernard Grobéty, Jean-Jacques Miauton et Michael Wider, en tant qu’administrateurs. Ils ont aussi pris acte de la reconduction, par le Conseil d’Etat vaudois, du mandat d’administrateur de Madame Paola Ghillani, pour une durée d’une année.

L’Assemblée générale a ensuite élu Messieurs Wolfgang Martz, Laurent Ballif, Jean-Yves Pidoux et Laurent Balsiger en qualité de membres du Comité Nominations et Ressources humaines, pour un an. Enfin, Ernst & Young SA a été réélu en tant qu’organe de révision pour l’exercice 2015 et Me Antoine Perrin, notaire à Lausanne, désigné en qualité de représentant indépendant pour un mandat d’un an.

Evolution du contexte énergétique et des attentes des clients
Dans son allocution, le président du Conseil d’administration, Me Guy Mustaki, s’est inquiété de la situation délicate dans laquelle se trouve l’hydroélectricité suisse, les prix bas en vigueur sur les marchés de l’électricité européens mettant fortement à mal sa rentabilité. Et de relever : «Quand on sait que l’hydroélectricité est fortement taxée et ne bénéficie d’aucune subvention, on mesure l’urgence d’obtenir la définition de conditions-cadres équitables qui permettront d’assurer l’avenir de ce mode de production renouvelable assurant près de 60% de la production nationale.»

M. Pierre-Alain Urech, directeur général, a, pour sa part souligné que les impulsions données par les autorités publiques et par les clients vont dans le sens d’une efficience énergétique accrue, de la promotion de la production d’origine renouvelable et du développement de la production décentralisée. « Autant d’axes conformes à la stratégie de Romande Energie et que nous concrétisons par de nouvelles solutions, intégrées et innovantes, notamment dans les domaines des énergies du bâtiment, de l’éclairage et des systèmes thermiques.», a-t-il précisé.