L’Assemblée générale a approuvé toutes les propositions à l’ordre du jour

114 actionnaires de Romande Energie Holding SA étaient réunis ce 27 mai après-midi au théâtre de Beausobre, à Morges, pour la 112ème Assemblée générale des actionnaires. Représentant 74.06 % du capital-actions, ils ont approuvé le rapport annuel, les comptes de Romande Energie Holding SA et les comptes consolidés du Groupe Romande Energie de l’exercice 2013. Par un vote consultatif, l’Assemblée générale a aussi accepté le système de rémunération des administrateurs et de la direction avant de donner décharge aux membres du Conseil d’administration et de la direction générale et de renouveler, pour deux ans, le capital autorisé de 10.125 millions de francs.

Un dividende en hausse de 11%
Compte tenu de la bonne santé financière du Groupe et de ses perspectives de développement, l’Assemblée générale a suivi la proposition du Conseil d’administration de verser un dividende ordinaire de CHF 30.- par action, soit en hausse de 11% par rapport à l’exercice précédent. Compte tenu des actions en circulation, le montant total des dividendes versés s'élèvera à CHF 30.8 millions, soit 50.4% du bénéfice net.

Confiance renouvelée aux membres du CA
Les actionnaires présents ou représentés ont aussi adopté une révision partielle des statuts pour les rendre conformes à la lex Minder. Conformément à cette même lex Minder, ils ont procédé à l’élection, pour un mandat d’une durée d’un an, de Me Guy Mustaki, en qualité de président du Conseil d’administration, ainsi qu’à la réélection de MM. Wolfgang Martz, Christian Budry, Bernard Grobéty, Jean-Jacques Miauton et Michael Wider en tant qu’administrateurs. Ils ont aussi pris acte de la reconduction, par le Conseil d’Etat vaudois, du mandat d’administrateur de M. Alphonse-Marie Veuthey, pour une durée de deux ans. Enfin, Ernst & Young SA a été réélu en tant qu’organe de révision pour l’exercice 2014 et Me Antoine Perrin, notaire à Lausanne, désigné en qualité de représentant indépendant pour un mandat d’un an.

Production renouvelable et services énergétiques
Dans son allocution, le président du Conseil d’administration, Me Guy Mustaki, a relevé les importants changements et défis rencontrés par le secteur énergétique. Evoquant la volonté de Romande Energie de développer sa production électrique d’origine renouvelable, il a rappelé : «l’hydroélectricité est la pierre angulaire de la production helvétique. Une adaptation des conditions cadres est nécessaire pour garantir son maintien et son développement». M. Pierre-Alain Urech, directeur général, a quant à lui évoqué les perspectives pour le Groupe Romande Energie, notamment la création, le 1er janvier dernier, d’une Unité d’affaires Services Energétiques spécialisées dans les énergies du bâtiment, l’éclairage et les conseils et systèmes thermiques. « Il s’agit de concrétiser la volonté stratégique de Romande Energie de constituer le partenaire romand de référence pour accompagner les particuliers, entreprises et communes dans ce contexte de transition énergétique », a t-il souligné.