124e Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA - Validation des propositions du Conseil d’administration par l’Assemblée générale

• 82 actionnaires présents, représentant 90.26% du capital-actions.
• Approbation des rapports de gestion et de durabilité ainsi que des comptes 2025. 
• Validation d’un dividende ordinaire stable, à CHF 1.44/action.
• Election de Mme Karin Perraudin, suite au départ de M. Alphonse-Marie Veuthey, et réélection des autres membres du Conseil d’administration et l’organe de révision.

En préambule, le président du Conseil d’administration, Me Guy Mustaki est revenu sur le contexte suisse et international et a présenté les enjeux liés à l’accord sur l’électricité entre la Suisse et l’Union européenne. Il a souligné la dynamique positive dans laquelle se trouvait le Groupe avant de passer la parole à M. François Fellay. Le directeur général est revenu sur les résultats et les réalisations de l’année 2025 de l’entreprise avant de présenter la Vision 2040 du Groupe et les priorités stratégiques à l’horizon 2030.

Les rapports 2025 de gestion, de rémunérations et de durabilité ont formellement été approuvés à l’issue de cette présentation par les 82 actionnaires présents au théâtre de Beausobre. Le rapport de durabilité a été établi en référence aux normes GRI et les informations relatives aux enjeux climatiques publiées selon les recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) ; ceci conformément à l’Ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques, entrée en vigueur le 1er janvier 2024. 

Ils ont également donné décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale, avant d’approuver les enveloppes de rémunérations maximales prévues pour ces deux organes de gouvernance en 2027.

Dividende stable
Compte tenu d’un flux de trésorerie opérationnel positif et conformément à sa politique des dernières années, le Conseil d’administration a proposé un dividende stable de CHF 1.44 par action, représentant un montant total de CHF 41.04 millions, compte tenu des actions en circulation. L’Assemblée générale a accepté cette proposition.

Election de Mme Karin Perraudin et départ de M. Alphonse-Marie Veuthey
Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée générale a élu Mme Karin Perraudin en qualité de membre du Conseil d’administration pour un mandat statutaire d’un an. Elle succède ainsi à M. Alphonse-Marie Veuthey, membre du Conseil depuis 15 ans.

Née dans une famille d’entrepreneurs, Mme Karin Perraudin est titulaire d’un master HEC de l’Université de Lausanne ainsi que d’un diplôme fédéral d’expert-comptable. Forte d’une solide expérience en gouvernance d’entreprises, en finance et en pilotage stratégique, elle a également acquis des compétences variées tant sur le plan économique que politique. Ancienne présidente de la Banque cantonale du Valais, elle préside depuis 2014 le Conseil d’administration de Groupe Mutuel et est, par ailleurs, membre et présidente de plusieurs conseils d’administration et de fondations.

MM. Nicolas Fulpius et Stéphane Gard ont été réélus pour un mandat d’un an en qualité d’administrateurs. Il en est de même de Me Guy Mustaki qui a également été confirmé en tant que président du Conseil d’administration pour une même durée.

Les actionnaires ont aussi été informés que les mandats d’administrateurs confiés par le Conseil d’État à Mmes Anne Bobillier et Sofia de Meyer, ainsi qu’à MM. Xavier Company, Olivier Gfeller et François Vuille courent encore jusqu’à la fin de l’Assemblée générale de 2027. 

Mme Anne Bobillier et M. Olivier Gfeller ont été reconduits pour une durée d’un an en qualité de membres du comité Nominations et Rémunérations aux côtés de Mme Karin Perraudin, qui a été élue pour succéder à M. Alphonse-Marie Veuthey dans cette fonction. 

Enfin, la société PricewaterhouseCoopers SA a été réélue en qualité d’organe de révision pour l’exercice 2026, tandis que l’Etude PHC Notaires, à Lausanne, a été élue comme représentant indépendant pour une durée d’une année.

La prochaine Assemblée générale ordinaire du Groupe se tiendra le mercredi 12 mai 2027.