123e Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA - Validation des propositions du Conseil d’administration par l’Assemblée générale

• 64 actionnaires présents, représentant 79.47% du capital-actions.
• Approbation des rapports de gestion et de durabilité ainsi que des comptes 2024. 
• Validation d’un dividende ordinaire stable, à CHF 1.44/action.
• Stabilité de la composition du Conseil d’administration. 
• Nouvel organe de révision pour l’année 2025. 

En préambule, le président du Conseil d’administration, Me Guy Mustaki a expliqué le cadre régulatoire actuel, fortement défavorable, et présenté les évolutions de gouvernance, ainsi que le nouveau cycle entamé par Romande Energie. Le directeur général ad intérim, Patrick Bertschy, est ensuite revenu sur les résultats et les réalisations de l’année 2024 de l’entreprise.

Les rapports 2024 de gestion, de rémunérations et de durabilité ont formellement été approuvés à l’issue de cette présentation par les 64 actionnaires présents au Théâtre de Beausobre. Le rapport de durabilité a été établi en référence aux normes GRI et les informations relatives aux enjeux climatiques publiées selon les recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) ; ceci conformément à l’Ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques, entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Ils ont également donné décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale, avant d’approuver les enveloppes de rémunérations maximales prévues pour ces deux organes de gouvernance en 2026.

Dividende stable
Compte tenu d’un flux de trésorerie opérationnel positif et conformément à sa politique des dernières années, le Conseil d’administration a proposé un dividende stable de CHF 1.44 par action, représentant un montant total de CHF 41.04 millions, compte tenu des actions en circulation. L’Assemblée générale a accepté cette proposition.

Réélection des organes du Groupe
MM. Nicolas Fulpius, Stéphane Gard et Alphonse-Marie Veuthey ont été réélus pour un mandat d’un an en qualité d’administrateur. Il en est de même de Me Guy Mustaki qui, en sus, a été confirmé en tant que président du Conseil d’administration pour une même durée.

Les actionnaires ont aussi été informés que le Conseil d’Etat a prolongé le mandat de M. François Vuille jusqu’à la fin de l’Assemblée générale 2027, soit la même échéance que les mandats de Mmes Anne Bobillier et Sofia de Meyer, ainsi que de MM. Xavier Company et Olivier Gfeller.

Les membres du comité Nominations et Rémunérations ont par ailleurs été reconduits pour une durée d’un an.

Enfin, la société PricewaterhouseCoopers SA a été élue en qualité d’organe de révision pour l’exercice 2025, tandis que Me Gabriel Cottier, notaire à Lausanne, poursuivra son mandat de représentant indépendant pour une durée d’une année.

La prochaine Assemblée générale ordinaire du Groupe se tiendra le mercredi 27 mai 2026.